KES 1MDB MAKIN MELEBAR

 MINAH SALEH
 AMAT BIJAK

FBI — Money Laundering

https://www.fbi.gov/.../money-laundering

Federal Bureau of Investigation

Money laundering is defined as the process of concealing or disguising the proceeds of a crime or ... 18 USC 2339C – Prohibitions against financing terrorism.

FBI — Terrorist Financing and Money Laundering ...

https://www.fbi.gov/.../terrorist-financing...

Federal Bureau of Investigation

To this end, the FBI has bolstered its ability to effectively combat terrorism through the .... the United States Government's campaign against terrorist financing.

FBI — White-Collar Crime

https://www.fbi.gov/whitecollarcrime.htm

Federal Bureau of Investigation

That's white-collar crime in a nutshell. The term—reportedly coined in 1939—is now 

SARAWAK

REPORT 

telah hantar 

maklumat ke pihak berkusa 

di amerika

ini kes money laundering

Ekstradisi saya perlu sebab lebih baik, kata pengasas Sarawak Report 

Clare Rewcastle-Brown, pengasas dan pengarang laman pendedah maklumat Sarawak Report berkata Putrajaya perlu mempunyai "sebab lebih baik" jika mahu mengekstradisi beliau ke Malaysia bagi tuduhan "campur tangan" hal ehwal negara.

Ini kerana Sarawak Report sudah mengambil maklumat yang diterima daripada Justo dan menyerahkannya kepada akhbar Sunday Times UK untuk membantu membocorkan maklumat, menurut emel daripada laman sesawang tersebut.

Mereka berkata, maklumat itu sekarang berada dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat dan merupakan maklumat sama diberikan The Egde kepada pihak berkuasa Malaysia.

- See more at: http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/beri-sebab-lebih-baik-ekstradisi-saya-pengasas-sarawak-report-beritahu-zahi#sthash.NTVamJOw.dpuf

History of Anti-Money Laundering Laws - FinCEN

www.fincen.gov/.../aml_history.h...

Financial Crimes Enforcement Network

An index of anti-money laundering laws since 1970 with their respective ... Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to  ...

International Money Laundering in the Banking Sector

www.iif.edu/data/iif/director/20061118-ML.doc

by JD Agarwal - ‎Related articles

Nov 18, 2006 - Agarwal, J.D. and Aman Agarwal “Money Laundering : New Forms ofCrime .... the 1988 Convention (against illicit Traffic in Narcotic Drugs and ...... Years before it was shut down, Robert Gates, FBIO Chief, referred to BCCI a

KAH KAH KAH

woit

kak zeti apa khabar

ada baik

kah kah kah

saje nak tanya

mana tahu

kalau kalu ada miskal

dari new york

atau miskal  dari fbi

kah kah kah

perangkap dah pasang

perangkap dah mengena

minah saleh akan buka

lagi banyak cerita

BARU TAU

-----------------